中国海警局破获一起特大走私案是怎么回事

7月30日，中国海警局成功破获一起特大走私案，摧毁一个横跨山东、福建、江苏、安徽、上海、浙江等多省市走私犯罪网络，对涉及“采购、转运、分销”等环节的8个走私犯罪团伙实施“全链条”打击。初查，仅2019年以来，该团伙涉案走私金额已达123亿元。 

下图为海警执法突击走私船

此次行动共有海警舰艇8艘参与搜捕、警力六百余人，公安警力百余人，成功捣毁这个横跨山东、福建、江苏、安徽、上海、浙江等数个省市参与的走私犯罪网络，斩断了犯罪集团的海上走私通道。查扣万吨级外籍走私“母船”和国内“接驳船”各1艘，抓获五十余名犯罪嫌疑人，查扣走私白糖6600吨、车辆15台，冻结赃款5亿余元，自2019年以来，该犯罪团伙的走私犯罪的金额约123亿元。

▲海警押解涉案船舶靠港

私罪判刑很重，轻则五年，重则十年以上，基本上只要不走私武器、弹药和核材料，一般很少判无期或者死刑。走私毛皮应该归于走私普通物品，达到五万元以上的金额才算犯罪，不然只算走私行为，达到五万元以上，会根据数额判刑，五到十年不等，数额特别巨大的可能判十年以上。但是注意：如果走私的皮毛属于珍贵动物的制品，那么就不属于走私普通物品罪了，会判得更重。而且可能会被指控涉及捕杀珍贵动物。黄金属于国家明令禁止出口的物品，判刑也很重，但罪不致死，也不会判无期。

据中国海警官方微信8月3日发布的消息，7月30日，中国海警局成功破获一起特大走私案，摧毁一个横跨山东、福建、江苏、安徽、上海、浙江等多省市走私犯罪网络，对涉及“采购、转运、分销”等环节的8个走私犯罪团伙实施“全链条”打击。

该案是中国海警局首次对境外采购、海上转运、境内分销走私团伙实施“全链条”打击，是涉案资金最高、冻结资金最多、现场查扣走私白糖数量最大的一起走私案件。

走私罪的法律概念是指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当缴纳关税和其他进口环节代征税的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的行为。损害国家主权和尊严、危害国家安全，严重威胁民族工业的生存和发展，腐蚀人们的思想、败坏社会风气、诱发犯罪。

初查，仅2019年以来，该团伙涉案走私金额已达123亿元。在中国海警局和东海分局统一指挥下，山东海警局联合山东省公安厅，在中国海警局直属第二局，上海、江苏、福建海警局的协同配合下，同步在山东、江苏、福建以及东海海域实施收网抓捕行动。

此次行动共出动海警舰艇8艘、警力600余人，公安警力100人，成功摧毁一个横跨多省市走私犯罪网络，斩断多条海上走私通道。查扣万吨级外籍走私“母船”和国内“接驳船”各1艘，抓获犯罪嫌疑人50名，查扣走私白糖6600吨、车辆15台，冻结赃款5亿余元。

初步查实该团伙2019年以来涉案走私金额约123亿元。目前，案件正在进一步侦办中。

全链条打击是解决当前突出毒品问题的整体仗、组合拳，是今年禁毒工作的重要载体和抓手。各地、各部门要紧密结合实际，切实把专项行动组织好、开展好。要强化情报信息研判、要素管控和全链条打击，掀起打击制毒犯罪新高潮。

强化查缉堵截、重点整治和延伸打击，拓展遏制贩毒活动新战法；强化双向核查、重点督查和责任倒查，创出制毒物品管控新水平；加大查处、强制隔离戒毒和管控力度，取得吸毒人员管控新成效。要加强组织领导，形成强大战斗合力，营造深厚宣传声势，落实严格责任考评，以钉钉子的精神抓好落实，确保实现专项行动目标。

主要优势：

包头警方进行了一系列的改革，将刑侦、禁毒、经侦“三侦合一”，交巡合一，派出所整合再造等，释放出了更多的警力。据了解，自“交巡警一体化”合成作战模式推行以来，仅交管部门就抓获涉毒人员339人。

有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达4.7亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。

案件侦破开始于2020年底。当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司（以下简称国金宝公司）大量购买黄金，声称用于生产视觉训练仪、变流器出口，并多次申报出口退税，引起税务机关警觉，认为该公司生产经营极不正常，很可能在骗取出口退税。绵阳市公安局经侦支队收到税务机关反映后，立即组织民警核查线索。民警发现，国金宝公司生产线简陋，质量把关不严，应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件，但该公司确实曾以生产需要为由，先后三次从深圳购买共计41公斤黄金，取得进项增值税专用发票。

绵阳警方以黄金流向为切入点赴深圳调查发现，国金宝公司提取41公斤黄金后并未将黄金运到绵阳用于生产，而是以每克低于买进价的价格全部出售。随着深入调查，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”，并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断，一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。

民警通过缜密侦查掌握了解到，詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1吨左右黄金，在取得增值税专用发票后，以低于市场价将实物黄金卖出。2018年至2020年间，詹某堆纍计为国内101家企业虚开增值税专用发票900份，涉案金额4.7亿元。詹某堆落网后，民警奔赴全国多地的涉案企业固定证据，并与税务部门共同敦促涉案企业补缴增值税款，共计为国家挽回经济损失3000余万元。

7月30日，山东海警局联合山东省公安厅成功破获一起涉及白糖、成品油等多品类物资的海上特大跨境走私案。现场查扣涉案外籍走私“大巴级”万吨母船和国内“中巴级”接驳船各1艘，抓获犯罪嫌疑人50名，查扣走私白糖6600吨、车辆15台，冻结赃款5亿余元，初查2019年以来涉案走私金额达123亿元。

该案出动海警舰艇8艘、警力600余人，公安警力100余人，成功对涉案的2个境外货源团伙、4个公海转运走私团伙、1个销赃团伙以及1个地下钱庄实施全链条打击，摧毁一个横跨多省市走私犯罪网络。该案是中国海警首次对境外采购、海上转运、境内分销走私团伙实施“全链条”打击，涉案资金最高、冻结资金最多、现场查扣走私白糖数量最大。

扩展资料

循线深挖，重大案情浮出水面

2019年11月，山东海警局在基础信息排查中获悉，辖区市面上有大量走私白糖低价出售，遂部署开展侦查，发现该走私团伙涉及人员多、活动领域广、案值巨大且组织性强，极具深挖扩线价值。

11月28日，山东潍坊海警局联合潍坊市公安局成立专案组立案侦查，山东省公安厅协调力量全力协助案件侦办，经过8个月的内查外调，摸排出一张境外敛货装运、海上过驳转运、陆上仓储贩卖以及境内外勾连洗钱的犯罪网络。

为加快案件侦办进程，2020年6月，中国海警局对该案挂牌督办，确立了“打母船、摧团伙、捣网络”的经营思路，并协调公安机关开展跨省侦办。专案组采取“传统+科技”的策略，实施网上科技布控与陆上侦控布防相结合，综合运用多种侦查手段，实现人员身份全摸清、组织架构全查明、行动轨迹全掌握、隐蔽窝点全确定。

经专案攻坚，最终掌握以林某为首的福建“石狮帮”上游走私团伙、以黄某为首的江苏“兴化帮”转运团伙、以王某为首的山东“青州帮”销赃团伙，自东南亚采购白糖后，经海路北上从江苏、山东沿海走私入境，再经陆路分销至多省市用糖企业。

7月30日，专案组掌握该走私团伙计划在长江口外海域走私一批白糖入境，且走私“母船”“接驳船”和陆上走私团伙骨干均已纳入视线，决定从海上转运的中间环节入手，先控 “母船”和“接驳船”，逐步向上下游推进，在海上和三省四地实施海陆联动打击同步收网。

海上方向，中国海警局东海分局牵头组织直属第二局、上海、江苏海警局舰艇协同查缉，一举将外籍万吨级走私“母船”和国内“过驳船”一网打尽陆上方向，山东海警联合公安机关和江苏、福建海警力量向福建石狮、江苏兴化和山东青州3个方向派出27个抓捕组、174名兵力和58名公安民警，一举将三省四地的主要犯罪嫌疑人悉数缉拿归案。

参考资料来源：央广网—山东海警局破获一起特大走私案 涉案金额123亿

（ 4·14）打击制毒犯罪工作机制旨在全链条、全环节打击制毒犯罪活动。

　党的十.八.大以来，我.国全面落实中.共中.央、国.务.院《关于加强禁毒工作的意见》，推动禁毒工作取得了历.史性成就。截至目前，全国共破获毒.品犯罪案.件86万起，抓获犯罪嫌疑人100万名，摧毁制毒窝.点2700多个，缴获毒.品459吨；强.制隔离戒.毒175万.人次，设立762个戒.毒药物维持治疗门诊，戒断三年未发现复吸人员达到168万名；全国共有22万所学校2亿多学.生接受禁毒教育，2017年全国新发现35岁以下吸毒人员同比下降29%。

主动进攻重拳出击，缉毒执.法取得显著战果

全国禁毒部门以“端制毒窝.点、打贩毒团.伙、控吸毒群.体”为重点，深入开展“百城禁毒会战”“打击制毒专项行动”等禁毒严打整治行动，侦破“10·5”湄公河专案等一批具有国际影响的大要案，打击毒.品犯罪战果逐年提升。

创新“4·14”打击制毒犯罪工作机制。针对国内制毒活动严重的情况，建立“4·14”打击制毒犯罪专案机制，全链条、全环节打击制毒犯罪活动，共破获制毒犯罪案.件3900多起，摧毁制毒窝.点2700多个，有力遏制了制毒活动猖獗势头。

创新“5·14”堵源截流工作机制。针对境.外毒.品走私渗透加剧的情况，建立“5·14”堵源截流工作机制，整合各部门各警种资源，加强情报交流和执.法协作，推行物流寄递实名制，开展打击毒.品入境专项行动，查获毒.品走私贩运案.件4.8万余起，抓获毒贩5.6万余名。

创新网络扫毒工作机制。针对互.联.网涉毒问题泛滥的情况，集中开展网络扫毒专项行动，共侦破网络涉毒案.件2.8万起，抓获违法犯罪嫌疑人7.1万名，缴获毒.品11吨，清理删除非法涉毒信息7万余条，关停取.缔涉毒网站960个，有效遏制了网上涉毒问题快速蔓延。

创新目标案.件侦办机制。以打击制贩毒团.伙、网络和毒枭为重点，以目标案.件工作机制为牵引，破获部级毒.品目标案.件3500多起，抓获制毒“宗师”肖积合等一批毒枭毒贩，攻坚破案能力显著提升。

重典治乱标本兼治，重点整治取得明显成效

坚持把禁毒重点整治作为解决突出问题的重要抓手，先后对33个地区实行重点整治，有14个地区毒.品问题严重的状况得到扭转，促进了当地社.会治安明显好转，带动了全国禁毒工作整体发展。

大力整治重点地区。推动中.央印发《毒.品问题严重地区责任考评办法》，制定实施《国.家禁毒委.员会禁毒重点整治工作办法》等一系列制.度规范，明确党.委、政.府禁毒工作责任，推动重点整治工作规范化、制.度.化、常态化发展。

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 . 白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易 严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年 8 月表示，已冻结印度最大的加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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作者: 欧易财经

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案件涉及的金额超过了4000万元人民币。据悉，这起案件涉及包括上海，山东在内的多个城市，目前为止抓获的犯罪人员，超过了10人，累计的涉案金额达到了四千万。据悉，不燃烧卷烟属于烟草专卖品，只能由特定的机构负责销售，而今年年初的时候，，浙江省的烟草专卖局就接到了不少人的匿名举报，反应在网络平台上有人违规销售卷烟，随后警察成立了专案组，通过各种技术手段，对网络卷烟的流通轨迹进行梳理，最终锁定了贩卖卷烟的犯罪团伙。

经过警方审讯后，该团伙的的核心是居住在山东的李某，张某，他们常年从日韩多地跨境往返，通过各种代购的方式，将海外的香烟带进中国来，再通过一层层的分销网络，将这些代购而来的卷烟分销到其他人的手上。而且经过警方联合多个省市严密抓捕后，发现这些分销结构复杂而庞大，而且人员遍及全国各地，交易也是错综复杂。最后联合专案组在多个城市辗转调查历经了五个多月，最终完成了多个省市的抓捕活动，实现了对整个黑色产业链的严厉打击，将错根盘节的网络连根拔起。

最终警方通报，在这次联合行动中，一共查获了六台作案电脑，六只作案手机，还有21张参与作案的银行卡，此外涉及的烟草超过两百条，这些烟草都是比较新颖的烟草产品，有大量套利空间，所以吸引了那么多犯罪分子加入其中。

但警方也警告大家，烟草销售需要有专门的专卖执照，如果没有执照，就是非法经营，而按照法律非法经营超过五万元，就属于情节严重了，犯罪房子需要承担相应的法律责任，可能会面临有期的监禁。