如何破案的呢

  

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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。，已卷入300多起电信诈骗案件。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案件

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据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 . 白，最后利用国内多家公司，利用非法汇款，将资金交给其他金主，攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件：青海海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案资金达5000万元上述文章内容；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起虚拟货币跑分洗钱案，涉案金额超8000万…

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾110亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国务院新闻办新闻发布会上表示，随着打压治理的不断深入，一些新变化、新特点在电信和网络诈骗犯罪中已经出现。其中，从资金渠道来看，降低了传统三方支付和企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的伤害。

继续打击国内虚拟货币交易投机行为

9月26日晚，中国人民银行发文称，继续严厉打击国内虚拟货币交易投机行为，中国在全球的交易占比大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，将依法追究刑事责任从事非法金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。开展法定货币和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易 严禁并依法坚决取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。从事相关非法金融活动构成犯罪的，

《通知》强调etc 虚拟币，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的经营活动。保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。

在《通知》下发前，中国人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的情况，约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱的力度

不仅是我国，全球很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法局今年 8 月表示，已冻结印度最大的加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱，很多国家已经出台或计划出台相关规定。

9 月 23 日，英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务行业应如何发展以使跨境交易更容易，以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《惊呆了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施》）

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作者: 欧易财经

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（ 4·14）打击制毒犯罪工作机制旨在全链条、全环节打击制毒犯罪活动。

　党的十.八.大以来，我.国全面落实中.共中.央、国.务.院《关于加强禁毒工作的意见》，推动禁毒工作取得了历.史性成就。截至目前，全国共破获毒.品犯罪案.件86万起，抓获犯罪嫌疑人100万名，摧毁制毒窝.点2700多个，缴获毒.品459吨；强.制隔离戒.毒175万.人次，设立762个戒.毒药物维持治疗门诊，戒断三年未发现复吸人员达到168万名；全国共有22万所学校2亿多学.生接受禁毒教育，2017年全国新发现35岁以下吸毒人员同比下降29%。

主动进攻重拳出击，缉毒执.法取得显著战果

全国禁毒部门以“端制毒窝.点、打贩毒团.伙、控吸毒群.体”为重点，深入开展“百城禁毒会战”“打击制毒专项行动”等禁毒严打整治行动，侦破“10·5”湄公河专案等一批具有国际影响的大要案，打击毒.品犯罪战果逐年提升。

创新“4·14”打击制毒犯罪工作机制。针对国内制毒活动严重的情况，建立“4·14”打击制毒犯罪专案机制，全链条、全环节打击制毒犯罪活动，共破获制毒犯罪案.件3900多起，摧毁制毒窝.点2700多个，有力遏制了制毒活动猖獗势头。

创新“5·14”堵源截流工作机制。针对境.外毒.品走私渗透加剧的情况，建立“5·14”堵源截流工作机制，整合各部门各警种资源，加强情报交流和执.法协作，推行物流寄递实名制，开展打击毒.品入境专项行动，查获毒.品走私贩运案.件4.8万余起，抓获毒贩5.6万余名。

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创新目标案.件侦办机制。以打击制贩毒团.伙、网络和毒枭为重点，以目标案.件工作机制为牵引，破获部级毒.品目标案.件3500多起，抓获制毒“宗师”肖积合等一批毒枭毒贩，攻坚破案能力显著提升。

重典治乱标本兼治，重点整治取得明显成效

坚持把禁毒重点整治作为解决突出问题的重要抓手，先后对33个地区实行重点整治，有14个地区毒.品问题严重的状况得到扭转，促进了当地社.会治安明显好转，带动了全国禁毒工作整体发展。

大力整治重点地区。推动中.央印发《毒.品问题严重地区责任考评办法》，制定实施《国.家禁毒委.员会禁毒重点整治工作办法》等一系列制.度规范，明确党.委、政.府禁毒工作责任，推动重点整治工作规范化、制.度.化、常态化发展。

上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件，杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长，被点名抽调至专案组，赴东南亚某国办案。

当专案组到达诈骗窝点时，那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在，诈骗团伙在当地的关系网盘根错节，警方稍有动静，对方即得到消息并作鸟兽散。

杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来，逐条分析、查证。

后来，当这伙人陆续回国后，这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终，20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。

此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。

39岁的杨文卿从警18年，现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿，并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”，是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。

他运用大数据、云计算等智慧手段，逐步健全完善反诈机制，打造浦东反诈专班，培养出一批青年反诈精英，被誉为浦东反诈的“定海神针”。

2019年2月，杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验，反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。

杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中，他带队抓获42名犯罪嫌疑人，逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。

2020年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。

陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。

这起案件的复杂情形非比寻常：环节太多，时间拉得长，骗子隐藏极深、目标明确，甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时，已深陷其中3个多月，先后“投资”2600余万元。

“有两条线可以挖：一条是信息流，一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后，很快作出判断。

有了杨文卿的统筹、布阵，短短1个月，这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份，共锁定以丁某为核心的“管理层”，以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人，成功止付252万元。

这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信，任诈骗手法再怎么“升级”，终归有源可溯、有据可考。

多年前，杨文卿带队破获了几个不起眼的小案，其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候，这类人不属于嫌疑人，没必要再查，但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果，他挖出了8个团伙，抓捕犯罪嫌疑人93名。

也就是从那时起，杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考：诈骗通过什么平台实施？谁提供的技术支撑？收钱的卡哪里来？供卡的是什么人？

2021年，让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案，最初也是个不起眼的小案，骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。

此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”，至于“大boss”，都隐藏得很深，或服务器在境外，或单线联系，一有风吹草动即“鞋底抹油”。

杨文卿听取情况汇报后，指导徒弟去挖技术这条线，接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后，相关“灰黑产业链”统统现形。

2021年4月至7月，浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕，捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个，抓获犯罪嫌疑人740余名。

在杨文卿和反诈团队的努力下，2021年，浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%，破案同比上升120%，抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。

过去的一年，全市电信诈骗案发案前六名分别有哪几种？它们分别有什么特点？市民应该如何防范？昨日，佛山警方盘点2014年我市电信诈骗案，告诉你一个想不到的骗子江湖。 警方发现，电信诈骗案的嫌疑人作案主要有以下特点：一是科技化程度越来越高。除了用高科技设备或产品外，还运用网络“变号”、短信群发等现代科学技术和手段；同时为了使虚构的事实达到逼真的效果，嫌疑人还通晓网络、电脑和银行卡等知识；二是作案手法更新快。电信诈骗产生以来，作案手段一直更新升级，种类繁多、形式多样，包括冒充公检法工作人员、猜猜我是谁、退税、中奖、网络购物等近30余种形式；三是产业化趋势明显。电信诈骗团伙职业化特征十分明显，出现了“公司型”结构，设有技术、通信、银行、洗钱、资料、后勤等部门。 被侵害的群体具有广泛性和不特定性的特点，嫌疑人漫天撒网，主要利用受害者社会面窄、生活圈小、信息量少、心理承受能力差、警惕性不高等弱点实施诈骗犯罪。从地域分布看，人口集中、经济发达的镇街，如禅城张槎、南庄，南海桂城、大沥、西樵，顺德大良、容桂、陈村，高明荷城，三水西南等镇街发案较为集中。 数读 警方通报，2014年全市共发生电信诈骗案9400多宗，涉案金额2亿元，其中有10宗案件事主被骗金额均超过100万元。全市公安机关年内共打掉电信诈骗犯罪团伙79个，逮捕嫌疑人380多名，破案2100多宗。 警方提醒 防骗牢记“三个凡是” “两多两少”：凡事多一分冷静，少一分急躁；多一点务实，少一点贪心。 “三个凡是”：凡是自称行政、执法部门（例如公安局、检察院、法院、社保局、财政局、税务局）来电要求转账、汇款的都要警惕；凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都不要相信；　凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人银行账号的都可能是诈骗。

全链条打击是解决当前突出毒品问题的整体仗、组合拳，是今年禁毒工作的重要载体和抓手。各地、各部门要紧密结合实际，切实把专项行动组织好、开展好。要强化情报信息研判、要素管控和全链条打击，掀起打击制毒犯罪新高潮。

强化查缉堵截、重点整治和延伸打击，拓展遏制贩毒活动新战法；强化双向核查、重点督查和责任倒查，创出制毒物品管控新水平；加大查处、强制隔离戒毒和管控力度，取得吸毒人员管控新成效。要加强组织领导，形成强大战斗合力，营造深厚宣传声势，落实严格责任考评，以钉钉子的精神抓好落实，确保实现专项行动目标。

主要优势：

包头警方进行了一系列的改革，将刑侦、禁毒、经侦“三侦合一”，交巡合一，派出所整合再造等，释放出了更多的警力。据了解，自“交巡警一体化”合成作战模式推行以来，仅交管部门就抓获涉毒人员339人。

730日，中国海警局成功破获一起特大走私案，摧毁一个横跨山东、福建、江苏、安徽、上海、浙江等多省市走私犯罪网络，对涉及“采购、转运、分销”等环节的8个走私犯罪团伙实施“全链条”打击。初查，仅2019年以来，该团伙涉案走私金额已达123亿元。

7月30日12时，在中国海警局和东海分局统一指挥下，山东海警局联合山东省公安厅，在中国海警局直属第二局，上海、江苏、福建海警局的协同配合下，同步在山东、江苏、福建以及东海海域实施收网抓捕行动。

此次行动共出动海警舰艇8艘、警力600余人，公安警力100人，成功摧毁一个横跨多省市走私犯罪网络，斩断多条海上走私通道。

扩展资料

初步成果

查扣万吨级外籍走私“母船”和国内“接驳船”各1艘，抓获犯罪嫌疑人50名，查扣走私白糖6600吨、车辆15台，冻结赃款5亿余元，初步查实该团伙2019年以来涉案走私金额约123亿元。

该案是中国海警局首次对境外采购、海上转运、境内分销走私团伙实施“全链条”打击，涉案资金最高、冻结资金最多、现场查扣走私白糖数量最大。

参考资料来源：

环球网-重拳出击 中国海警局破获一起特大走私案 涉案达123亿！