电信诈骗资金链治理工作典型做法

在生活中，电信诈骗的案件越来越多，导致很多人开始学习电信防骗的知识，但是每个人掌握的程度是不一样的。下面是我为你整理的防电信诈骗调查问卷，希望对你有用!

防电信诈骗调查问卷一

Q1：年级

2011

2012

2013

2014

Q2：系别

____________

Q3：年龄

____________

Q4：性别

男

女

Q5：您或您身边的亲朋好友是否有被电信诈骗经历?

有

没有

Q6：您是否接到过疑似诈骗的电话或短信?

很多

有

没有

Q7：陌生号码的手机来电只响一声，就不响了，您会回拨回去吗?

会

不会

不一定

Q8：被挂失的身份证是否还有效?

有效

无效

不知道

Q9：您会同时将同一持卡人的银行卡和身份证带在身上吗?

通常同时带

仅有事时会同时带

从来不会

Q10：您手机里最亲近的人的号码存储名字是什么?

关系称谓(如爸爸妈妈)

姓名或昵称(如tree、rabbit等)

Q11：法院冻结个人银行账户后，会以何种方式通知个人?

电话

邮件

短信

法院文书

不清楚

Q12：在法院冻结个人银行账户之后，解除锁定之前，谁有权移动账面资金?

银行

警方

他人持开户人身份证

以上皆无权

Q13：您知道或了解的诈骗方式有哪些(可多选)?

借中奖为由进行诈骗

以招聘、兼职、代售为名，骗取学生的钱财

冒充有关单位(包括公安机关、检察院、法院)以“包裹藏毒或账号涉洗钱”转账诈骗

网络购物诈骗

盗用QQ，事先录制QQ视频诈骗

因机票或火车票问题拨打假客服电话被诈骗

被套取学生的银行卡账号和验证码进行诈骗

接收到“猜猜我是谁”，或者冒充是你的老师的电话，以借钱或其他理由让你将钱打到某某账号上进行诈骗

Q14：如果您收到诈骗短信或电话，您的处理方式是?

打击诈骗行为人人有责，积极向有关部门举报该诈骗电话。

不去理会诈骗信息，也不会去举报。

Q15：如果您被骗了，事后是否报警或者举报?

是

否

Q16：您通过什么方式了解到防诈骗的相关信息(可多选)?

学校宣传

上网看到相关新闻和信息

身边朋友告知

通过宣传讲座和传单得知

Q17：您是否了解诈骗罪的构成要件及相关法律?

完全不知道

不太清楚

大致了解

完全明白

Q18：您知道的学校开展的防诈骗宣传活动有哪些(可多选)?

宣传讲座

开学法制辅导课

防诈骗签名活动

案件通报

Q19：你认为公安机关和学校在防诈骗宣传中应从哪些方面加大工作力度(可多选)?

宣传相关法律法规

罗列诈骗案件的伎俩

讲诉相关案例，让大家提高认识

Q20：对于更好地预防和减少诈骗案件发生，您的建议和意见?

____________

防电信诈骗调查问卷二

Q1：您在日常生活中是否遭遇过电信诈骗?

是

否

Q2：(选做)您所接触到的电信诈骗都是通过什么途径?

网络

电话

短信

其它

Q3：(选做)短信内容是什么形式?

中奖兑换

家人出事

冒充亲属电信诈骗

QQ微信等短信诈骗

冒充电信局司法检查机关等工作人员

奖学金

其它

Q4：您是否有过受骗经历?

是

否

Q5：如果您上当受骗后，您将会怎么做?

报警

看金额大小，小金额自认倒霉

>>>下一页更多精彩“防电信诈骗调查问卷的题目”

对于反电信网络诈骗法12月1日起执行那么是具有重大的意义的，一旦颁布了这个法律的话，那么就意味着那些不法分子不敢做出这种事情，因为一旦这些不法分子实施对诈骗的行为的话，那么被抓到了之后必定是会受到严格的法律的制裁，那么这个法律的让颁布，那么就能够让这些不法分子知道做这种事情的严重的后果，那么他们自然而然就不敢去做这种事情了

震慑作用

像这个法律的一旦颁布一旦实施的话，那么是有非常重大的一个意义的，能够对于那些诈骗分子能够起到一个震慑的作用，那么有了这个法律的存在的话，那些诈骗饭就不敢做出诈骗的行为，那么这样的话就能够避免这种诈骗的行为的出现，因为一旦出现这种诈骗的行为被抓到了之后，肯定是为实施非常严格的一个法律的制裁，让他们知道做这种事情的严重后果

严重的后果

可以说这个法律一旦进行实施的话，那么就能够让那些不法分子知道做这种事情的严重的后果，那么自然而然的有这么严重的一个后果之后那些诈骗分子就不敢做出这种诈骗的行为，一旦做出这种诈骗的行为的话，那么就会得到非常严重的一个法律的制裁

总的来说，这个法律一旦实施的话，那么就意味着这些犯罪分子能够被严格的法律制裁，这样的话他们就不敢做出这种诈骗的行为，这样的话就能够很好的维护我们人民群众的利益                                                                                       

2018年8月4日报道，人民公安为人民。2015年以来，公安部牵头国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议23个成员单位，深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动，取得显著成效。统计显示，2017年，全国共破获电信网络诈骗案件13.1万起，查处违法犯罪人员5.3万名，同比分别上升57.8%、53.09%；共立案59.6万起、同比下降5.2%，造成经济损失131.5亿元，同比下降33.5%。

强化合作，跨境执法取得新突破

2018年2月26日晚，随着一架中国民航包机在天津滨海国际机场降落，73名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被公安机关从菲律宾押解回国，这是中国与菲律宾警方开展打击跨境电信诈骗警务执法合作的又一重大成果。在此次联合执法行动中，中菲两国警方一举捣毁5个长期在菲境内疯狂作案的电信诈骗犯罪窝点，涉案金额过亿元。

由于国内对电信网络诈骗犯罪始终呈高压严打态势，一些犯罪分子利用不同国家和地区的法律漏洞，在境外设立窝点，非法获取受害人个人信息，电话冒充公安机关、检察院、法院等执法部门工作人员身份，以登记的电话、银行卡、社保卡等信息涉嫌犯罪为由恐吓受害人，诱使受害人将钱款转账至所谓的“安全账户”进行诈骗。

为此，2017年以来，公安部先后18次派工作组赴斐济、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等20余个国家开展打击电信网络诈骗犯罪警务合作，共成功捣毁境外电信网络诈骗犯罪窝点128个，抓获包括211名台湾人的1196名犯罪嫌疑人，押解带回犯罪嫌疑人1014名，破获案件5000余起，涉案金额3亿元人民币，有力震慑了跨国电信诈骗犯罪集团，得到国际社会广泛好评。

重点攻坚，全链条打击黑色产业链

打掉40余个侵犯公民信息的团伙，380余名犯罪嫌疑人落网，缴获1.2亿多条非法获取的公民个人信息，这是广东警方在近期开展的整治侵犯公民信息黑灰产业链收网行动中取得的战果。

从侦破的案件看，电信网络诈骗已形成严密的黑色产业链。买卖公民个人信息犯罪团伙通过买通电信运营商、金融公司“内鬼”等方式获得公民个人信息，再转手到诈骗团伙手中实施诈骗、非法推广等违法犯罪行为，用于诈骗的银行账户诈骗由代办银行卡的黑卡卡商提供，能够绑定各种网络账号并收取、转移和洗白赃款。

从根本上整治电信网络诈骗，就要根除电信诈骗上下游的生存土壤。公安机关紧盯为电信网络诈骗犯罪提供“服务”的各个环节，开展重点类案集中攻坚、规模打击，向“黑广播”“伪基站”“洗钱”团伙发起猛烈攻势。据悉，2017年以来，公安部先后牵头组织侦办多起跨区域电信网络诈骗团伙案，共打掉犯罪团伙5396个。

经过集中整治，广东电白、河北丰宁、江西余干等5个地区已从“电信网络诈骗犯罪重点地区”中摘牌；目前，福建安溪县、湖北孝昌县、广东饶平县等6个地区被确立为新一批电信网络诈骗犯罪重点地区，全面整治行动正在如火如荼地进行之中。

联动“围剿”，构建齐抓共管新格局

“您好，这里是北京市公安局，您是不是接到了一个冒充公检法人员的诈骗电话？请不要汇款……”在北京市公安局刑侦总队反诈中心，每天都有四五百劝阻电话此起彼伏，尽可能为事主挽回损失。

这个反诈中心采取公安、通信运营商、银行一体化办公。接到报案后，民警立即将相关情况录入公安部电信诈骗案件侦办平台并上传至中心，中心接警止付组进行审核后提交，对骗子账户进行紧急止付。“警企联动”的模式在打击电信网络诈骗工作中发挥了巨大威力，2017年，该局为群众止损19.8亿元，全市电信网络诈骗案件发案总量降至5年来最低。目前，全国建成32个省级、316个地市级反诈中心，全国一体化联动的反诈网络已初具规模。

治理电信网络诈骗犯罪是一项复杂的系统工程。2015年6月，国务院批准建立了由公安部等23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，加强对全国打击治理工作的组织领导和统筹协调，为打击治理电信网络诈骗提供了跨部门合作的长效机制。

2017年施行的民法总则明确，自然人的个人信息受法律保护，为公民信息安全增添一重要法律保障。同一年，工信部发布加强实名认证、加强钓鱼网站和恶意程序整治等9项防范打击电信网络诈骗措施；最高法、最高检出台司法解释，明确侵犯个人信息犯罪的定罪量刑标准……一个有关部门齐抓共管、社会各方面积极参与的打击治理电信网络新型犯罪工作格局正在逐步完善。

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议23个成员单位由公安部牵头，深入推进打击治理电信诈骗专项行动，2017年全国共破案13.1万起，查处违法犯罪人员5.3万名，同比分别上升57.8%、53.09%，共立案59.6万起、同比下降5.2%，涉案金额同比下降33.5%。

具体而言：一是坚定不移严打跨国电信诈骗。2017年以来，先后18次派工作组赴20多个国家开展警务合作，成功捣毁境外窝点128个，抓获犯罪嫌疑人1196名，破获案件5000余起，涉案金额3亿元人民币，有力震慑跨国电信诈骗。

二是按照“哪类犯罪突出，就重点打击哪类犯罪”的原则，组织开展重点类案集中攻坚、规模打击，2017年以来共打掉犯罪团伙5396个。同时，坚持全链条打击，紧盯电信诈骗提供“服务”的各个环节，不断加大对灰色产业群打击力度，向“黑广播”“伪基站”“洗钱”团伙发起猛烈攻势。

三是督促重点地区强化以打开路、综合治理，特别是广东电白、河北丰宁、安徽合肥、福建新罗、江西余干等5个重点地区经过集中整治，已于去年11月30日摘牌。同时根据现实需要，梳理确定了福建安溪、福建南靖、湖北孝昌、广东饶平、广西陆川、海南东方6个地区，作为新一批电信诈骗重点整治地区。

电信诈骗总是出现在人们的生活之中，让人们防不胜防，杭州警方已经劝阻电信诈骗资金27.3亿。

杭州警方劝阻电信诈骗资金27.3亿。

在11月3日，杭州市公安的相关工作人员在某新闻发布会上说道“截止到今年1月到10月，杭州电信网络诈骗案件侦破数、犯罪嫌疑人抓获数同比增长26.7%和66%，杭州警方已劝阻电信网络诈骗资金27.3亿元”。为何电信诈骗屡禁不止？

诈骗手段越来越高级，人们的防骗意识薄弱。

诈骗手段可谓是层出不穷，有些诈骗分子以感情为诱饵，吸引对方转账；有些诈骗分子以理财为诱饵，吸引对方在不明链接上进行投资等，其中的花样是非常繁复的！诈骗手段越来越高级，可是人们的防骗意识却没有增强，往往一下就掉入到了对方的陷阱之中！当诈骗分子受到甜头之后，就会接着诈骗，越来越多的人深陷诈骗风波之中！

人们喜欢贪小便宜，容易听信他人的话。

从一定程度上来说，人们都是非常喜欢贪小便宜的，天上白掉馅饼怎么不要呢？在网上交友，不懂得保护个人隐私，随意点击链接，容易听信他人的话，进行转账或者是金钱交易！

网络越来越发达，转账速度越来越快。

现在的科技是非常发达的，一部手机或者是电脑就能够解决人们吃饭的问题，在网上进行购物，利用手机进行转账，其速度还很快！网络越来越发达，诈骗分子躲在网络后面进行诈骗，吸引受害者进行转账，速度还很快，有时候还没有反应过来，自己的钱就没有了！

越来越多的人从事电信诈骗。

在这个高压力的环境之下，很多人都想走捷径，于是误入歧途，走上电信诈骗这条道路！越来越多的人从事电信诈骗，让人们的生活出现了巨大的漏洞啊！