广西警方打掉一个“洗钱”的犯罪团伙，为什么要“洗钱”

“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为别人进行代收款服务，赚取佣金。

西安新城公安西五路派出所打掉一个涉诈“跑分”团伙，这些人会被如何处罚？下面就我们来针对这个问题进行一番探讨，希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。

具体处罚力度还要等案子办完之后才能确定，西安市公安局新城分局收到一条涉诈线索，发觉在西安市某点很有可能掩藏了一个“跑分”违法犯罪团伙，得知线索，公安新城分局西五路派出所刑警队副局长王孟萌马上领着警长徐奎、民警董博等精干警务人员对该线索开展深层次核查。

通过调研，警察锁住了涉诈“办卡人”吴某，警察马上进行行动，并对其突审，进而顺藤摸出了一个以张某、弥某二人为关键职业协助诈骗团伙转账的“跑分团伙”。该团伙以“跑分”方式，利用团伙“办卡人”的储蓄卡为海外互联网诈骗团伙给予转账服务项目，从这当中不法获得巨额提成。

在金钱的诱惑下，明知道自身个人行为违反规定的张某和弥某仍然挑选铤而走险，二人依次根据亲戚朋友带熟人、好朋友拉朋友的方法机构多的人参加自身的“跑分团伙”，并依次在本市租房子住酒店餐厅作为“跑分实际操作地”，大张旗鼓执行不法转账，协助迁移涉诈货款。

在公安新城分局西五路派出所在网安大队的全力以赴相互配合下，依次多通道警务人员进行追捕，取得成功抓捕6名涉案人，破获很多涉案人员储蓄卡、手机上等物件，通过警察初核，该团伙过账水流额度已超一定，其“跑分”实际操作也只要很短期内，便能将涉诈资产迁移至海外，与此同时她们从这当中提取相对应市场份额作为酬劳。追捕中，警长徐奎在追捕犯罪嫌疑人中脚部负伤，但仍然恪守在三打击一整治的第一线。现阶段，该违法犯罪团伙中6名队员已被采用刑事强制措施，案子已经进一步申请办理中。

“跑分”专指电信诈骗中的一个专业术语，指的是利用自身的储蓄卡或手机微信、支付宝钱包等合理合法的第三方支付方式，为别人代收货款、走水流、过账，再转款到特定账户，进而将电信诈骗或网上赌博的赃款分离漂白，从这当中获得提成的刑事犯罪。简单点来说，便是为诈骗团伙或网堵团伙洗黑钱，很有可能触及盗窃罪、掩盖瞒报违法犯罪所惹恼、协助网络信息犯罪行为罪等罪行。

清河的警方成功打掉了一部分的跑分团伙，对于这起案件的金额也涉及了500余万，这样一则信息也是在网上引发了众多人的关注，根据相关的法律规定，对于这个跑分集团来说，也将依法采取相关的强制措施，依法扣押银行的部分金额。对于这件事情来说，在网上也是引发了一些网友的关注的，要知道对于如今的一些网友来说，对于这种警方的所作所为也是表现出高度的关注。

据相关的媒体报道称清河的警方成功打掉了跑分团伙，对于这个团伙来说性质也是非常的恶劣的跑分，就是指一些银行卡或者是一些支付宝的第三方账户，利用一系列的非法手段，把自己的钱转到一个指定的账户中，从中提取一系列的佣金，说白了对于这种方法也就是洗钱，这对于如今的社会造成的影响也是非常的严重的。

希望对于这件事情来说也能够在网上引发了一系列的关注度，一些网友在如今的社会上对于一些法律认知也是非常的不足的，认识不到对于洗钱的这种危害要知道，如果洗钱一旦在社会上通行或者是流行的话，对于如今的一些网友来说，也是造成一些不好的影响的，毕竟这种洗钱也可能会有一些贪污犯罪，对于这些贪污犯罪来说，洗钱也可能会造成如今贪污犯罪变得更多。

如今的一系列人也应该在社会上有一定的警惕措施，如果一旦发现自己的金额或者是自己的账户上面的钱才有一定的不对劲，应该紧急的到当地的相关部门进行一系列的访问，这也是非常的重要的，如果一旦发现一系列犯罪的事件，也应该紧接着进行举报，对于自己的金钱也是一种保护，也维护了社会的治安。

电信诈骗给我们好多人带来了伤害，莫名其妙接到电话，就让我们好多人心虚。任由他们摆布，这个问题，带给我们好多困扰，主要原因是，我们不够自信，还有就是我们信息被暴露。

最近出现了新名字“跑分”，说白了就是电信诈骗，那些钱都是违法犯罪行为，为了把这些钱洗白，到犯罪团伙手里，他们利用跑分将钱来回转移，扰乱警察视线。

跑分其实就是非法转钱行为，跑分下面有菜商，水房等多人构成。其实就是他们收购银行卡，利用银行卡进行消费，把钱在网上指定平台购物，这些都是虚拟行为。

他们会在一些宾馆进行这些行为，也就是分赃行为，这个都是规定多少钱。比方说收一张银行卡多少钱，转一笔钱多少。

他们分工明确，速度特别快。我们都知道电信诈骗，钱被他们转走之后，在短时间里，钱都消失了，就是因为他们有这些团队，第一时间，将赃款转移，分散转移。才给后来警方寻找线索带来麻烦。

看到跑分这个团队，分工明确，让我们大开眼界。现在骗子太多了，我们应该警惕，面对陌生电话，我们直接挂掉，不要给他们留余地。

我们要有防范意识，一个电话就让我们乱了思路，说明我们心理素质不高。我们平时要多看新闻，多看一些有关电信诈骗新闻，时刻提醒自己。

骗子太狡猾了，他们是一个组织一个团队，我们一个人时，遇到电话，与钱有关，不要想着赚钱，占便宜。而是保护好我们钱袋，不要告诉陌生人，自己银行卡之类信息，也不要在电话里任由他们摆布。管好好人银行卡，管好我们密码，保护好自己票子。

今天是6月23日，根据最新消息，在四川，有一群开着豪车的年轻小伙子引起了人们的注意，但是在这群小伙子后面竟然发现了高达百亿的洗钱案，可以说让人感到非常惊讶，那么在这个事情后面还有哪些值得我们深挖的秘密呢？

根据新闻报道，这群小伙子本来家里都是务农出身，但是一下子有了几千万，甚至有一对夫妻在短短的3个月之内就用掉了1200万元，可以说是非常夸张了。而根据报道，他们通过和境外的团伙联系，构成了严密的等级制度，并且在国内进行帮助洗钱以及各种操作，可以说是非常可怕了。而他们主要使用的，就是通过微信或者支付宝等方式收购赌博的人的现金，然后通过四方支付平台变成现金或者汇集到境外去，从而达到洗钱的目的。这些年轻人年纪最大也不过28岁，他们和警方说，拿到这么多钱感到又害怕又兴奋，但是却因为自己的行为，最终食下恶果。

根据新闻显示，这个洗钱案背后，所有的人基本上都开了20家以上的公司，并且在每个公司都是一个小型的纳税人，可以说非常的隐蔽，利用这些20多个公司，将自己的钱款洗干净，而且，他们一起合伙，在一个非常隐秘的网吧的一个角落中，租下了20多台电脑，在电脑中开展各种各样的业务，这样也可以防止有人来调查，可惜他们的秘密最后还是被发现，邪恶终究会被阳光所抓捕。

天上不会掉馅饼，只有利用自己的能力赚钱才是正道！

这是一个以洗钱犯罪性质的团伙。所谓的跑分其实就是值得洗钱，就是通过犯罪团伙自建一个网络平台，然后招揽成员为其提供相应的银行卡和支付账号，然后再各个城市之间进行穿梭洗钱，从而赚取佣金。

对于这样的跑分团伙在国内是很常见的，因为在巨大利益的诱惑下，很多犯罪分子铤而走险帮助一些赌博平台进行洗钱，跑分看似简单的工作，其实这就是一些电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，对于这些犯罪分子我国警方也在严厉的查处，毕竟这些犯罪团伙会扰乱经济市场，同时也有起钱的犯罪行为，自然会遭到警方的严重打击。这是一个洗钱犯罪性质的团伙

相信很多人都知道洗钱这个专业名词，所谓的洗钱就是把一些不正规来源渠道的经济通过非法的手段来让这笔资金合法化。而根据山西警方所公布的消息，他们已经打掉了一个跑分的团体，这些团体的犯罪性质就是洗钱，他们用赌博平台提供的银行卡号以及支付账号把相应的存款取出来，然后把这些钱返到这些赌博平台，同时收取一定的佣金，由于佣金的抽成非常之高，所以这些人不惜铤而走险也要去进行跑分作业。洗钱是一种违法犯罪行为

根据我国法律规定，洗钱本身就是一种违法犯罪行为，如果涉及的金额比较大，那么犯罪分子极有可能会被判处死刑。而国内之所以存在洗钱这个行业，就是因为一些境外的网络赌博平台需要大量的资金流入，而这些网络赌博平台一天的流水非常之高，所以他们就在线下设置了很多洗钱平台，通过发出高昂的佣金来让人为其提供服务。总的来说，山西警方打掉了这个起钱的犯罪团伙，这样就能很大程度打击了境外的一些网络赌博分子的嚣张气一样。同时作为当代年轻人一定要懂法律，不要因为一些高昂的佣金就选择去做一些违法乱纪的事情，否则终将会得到法律的审判。