10地海关是怎样破获38.8亿元钻石走私一案的

近2亿特大名表走私案告破

日前，哈尔滨海关缉私部门接到南京海关缉私局的线索，称香港一名名叫林的手表经销商在哈尔滨微信上向一名名叫宾利表哥的实名为的人出售了30只高端手表，但这些手表并非通过正常报关进口。根据资金链，交易已经完成，有走私嫌疑。

物流信息成为案件突破口

在掌握物流信息情况后，海关缉私人员对蒋只和的手表生产线进行了彻底的调查和突击检查，发现蒋智经营的手表价值相对较低，但蒋智的资本交易所高达1000万元以上。

在随后的逮捕行动中，警方在蒋智家中搜查了浪琴、江诗丹顿等知名品牌的1558只手表。海关缉私人员在梳理相关账户信息后发现，蒋智及其团伙成员先后从香港几家手表银行批量购买了24061只手表，但蒋智对此予以断然否认，称这些手表是在香港直接销售的，并非走私入境。

随后，海关反走私人员立即检索了过去几年的物流数据，发现了蒋智等几个向水上乘客支付贴牌费的证据链。面对大量证据，蒋智最终供认了从香港走私手表的罪行。

据悉，海关缉私人员梳理了相关账户信息，发现两年内蒋智等人走私手表2.4万多只，案件价值1.83亿。

延伸阅读：走私，是指违反《中华人民共和国海关法》及有关法律、行政法规，逃避海关监管，逃避应纳税款，逃避国家禁止性或者限制性出入境管理的行为。根据刑法的有关规定，走私罪是指单位或者个人违反海关法律、法规，逃避海关监管，运输、携带或者邮寄国家禁止进出口的货物、物品或者依法应当向国家纳税的货物、物品的数额较大、情节严重的犯罪行为。

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6日从广州海关获悉，近日广州海关在郑州、武汉、福州、广州、深圳、凭祥等地开展代号为“531”的抓捕行动，摧毁一个以黄某平、张某峰为首，以伪报贸易方式走私进口冻水产品的犯罪团伙，查扣冻水产品20吨及重要书证、电子证据一批，抓获犯罪嫌疑人14名，主要嫌疑人全部到案，案值高达1亿元人民币。

2017年上半年，广州海关缉私部门接到一条郭某涉嫌走私冻水产品的走私线索举报。面对简单的嫌疑人信息，缉私部门通过对数万条涉案信息的对碰研究，逐渐梳理出嫌疑人郭某团伙涉嫌境外订购、走私入境、境内运输的完整走私链和关系网。初步查明，该团伙受国内货主委托，在厄瓜多尔、印度尼西亚和西非部分国家收购鲳鱼、马鲛鱼和白虾等冻水产品运至越南海防港，“改头换面”以边民贸易方式利用国内货车运至河南、福建、广东等地销售牟利。该案是海关通过“智慧缉私”大数据分析、信息化手段精准锁定重点领域走私犯罪活动的成功案例。

办案人员介绍，该走私团伙分为订货、通关、运输等不同小组。订货团伙在境外按照国内需求订货装柜、发货到通关团伙指定的越南海防口岸。通关团伙提柜后将货物拆分，将拆分货物伪报为边民互市贸易方式走私入境，团伙中有专人负责租借大量《边民证》、雇佣边民“接车”、“拆柜”、办理报关、缴纳税费。运输团伙则负责安排货车转运货物进境，发货前拍摄照片发给“下家”作为接货确认凭证。该走私团伙有较强的反侦查意识，整个走私链条订货、通关、运输等主要环节均由走私团伙首脑亲自指挥、单线联系、互不了解，走私链条极为严密，具有很强隐蔽性。

该走私团伙走私包柜运输每柜费用仅2-3万元人民币。走私分子将原产地为厄瓜多尔等地的货物伪造为越南当地生产的标签，将冷柜货物“化整为零”搬运入境。“走私未经检疫的冻水产品进境不仅干扰了国家进出口货物监管和检疫的秩序，严重扰乱国内市场贸易，冲击了合法商家的权益。同时，走私进境过程中储存和运输卫生条件极差，存在较大食品安全隐患，对广大消费者身体健康带来风险。在此特别提醒大家不要购买来路不明的冻水产品。”广州海关相关负责人介绍。

为适应反走私斗争新形势的需要，党中央、国务院决定对现行缉私体制进行重大改革。

一是组建国家缉私警察队伍，专司打击走私犯罪活动。国家缉私警察是对走私犯罪案件依法行使侦查、拘留、执行逮捕、预审的专职刑警队伍。国家缉私警察实行海关与公安双重垂直领导、以海关领导为主的管理体制，按照海关对缉私工作的统一部署和指挥，部署警力，执行任务。国家缉私警察不承担维护社会治安和打击其它刑事犯罪的职责，与地方公安没有隶属关系。由于走私案件具有不同于其他经济案件、刑事案件的特殊性，走私是跨国（境）犯罪，线索稍纵即逝，必须当机立断采取措施。因此，组建国家缉私警察队伍，有利于迅速、有力地打击走私犯罪活动。这是从我国实际出发，借鉴国际通行作法的一项改革措施。

二是联合缉私、统一处理。为了改变原来多部门不规范缉私，政出多门，秩序混乱的弊端，要建立以海关为主，公安、工商等执法部门联合缉私，对查获的走私案件由海关统一处理的制度。各执法部门查获的不构成走私罪的案件，一律交由海关作行政处罚；构成走私罪嫌疑的案件，一律移送缉私警察侦办；查获的走私物品和价款，一律交由海关及时上缴国库，任何单位不得坐支截留。

三是改革现行缉私罚没收支管理办法，坚持收支两条线制度。缉私罚没收入全部上缴中央财政。中央财政留30％作为补税，其余部分的50％用于有关缉私部门改善缉私装备、办案、奖励缉私有功单位和人员，另外的50％返还给省级财政，由省（自治区、直辖市）统一安排，也主要用于反走私工作。缉私罚没收入还要拿出一些支持和奖励缉毒队伍。中央财政要简化返还手续，提高工作效率。

海关缉私警察的职责：

1、在中国海关关境内，依法查缉涉税走私犯罪案件，对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工作。

2、对海关调查部门、地方公安机关（包括公安边防部门）和工商等行政执法部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人，依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工作。

3、地方公安机关负责查处走私武器、弹药、毒品、伪造的货币、淫秽物品、反动宣传品、文物等非涉税走私犯罪案件。但是对于发生在海关监管区内的上述非涉税走私犯罪案件，由走私犯罪侦查机构立案侦查。

4、对侦查终结的走私犯罪案件向检察机关移送起诉，对经侦查不构成走私犯罪的案件和虽构成走私罪但司法机关依法不追究刑事责任的案件，移交海关调查部门处理。

5、在地方公安机关配合下，负责制止在查办走私犯罪案件过程中发生的以暴力、威胁方法抗拒缉私和危害缉私人员人身安全的违法犯罪行为。

6、依法受理、查办与走私犯罪案件有关的申诉，办理国家赔偿。

7、承办国务院、海关总署、公安部交办的重大走私案件和其他事项。

注意：缉私警察不承担维护社会治安、打击其他刑事犯罪的职责。

扩展资料

缉私警察管理体制

缉私警察队伍实行由海关与公安双重垂直领导、以海关领导为主的体制。缉私警察编制统一纳入公安编制序列，经费由中央财政列支。缉私警察干部的任免坚持党管干部的原则。

具体任免办法是：走私犯罪侦查大(中)队负责人的任免，由隶属海关考核、提名，报走私犯罪侦查分局办理任免手续；走私犯罪侦查分局负责人的任免，由直属海关考核、提名，报走私犯罪侦查局办理任免手续；走私犯罪侦查局负责人的任免，由海关总署考核并征求公安部的意见后提名，由公安部办理任免手续。

缉私警察警衔的授予由公安部依照有关法律、行政法规办理。缉私警察的日常管理，由海关负责；对缉私警察的奖惩，由走私犯罪侦查局(分局)或者由走私犯罪侦查局(分局)根据海关建议，按照公安部有关规定和干部管理权限决定。

缉私警察开展工作，按照海关对缉私工作的统一部署和指挥，部署警力，执行任务；依法行使侦查、拘留、执行逮捕、预审等警察权力的业务，受上级负责走私犯罪侦查的公安机关领导。

参考资料来源：百度百科--缉私警察

参考资料来源：中国政府网--国务院关于缉私警察队伍设置方案的批复