宁远喜的主要事迹

没事。宁远喜，男，汉族，1970年11月生，陕西商洛人，工商管理硕士，中共党员，1994年参加工作，现任广东宝丽华集团有限公司党委书记、广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、梅州客商银行股份有限公司董事长、党委书记，截止2022年8月13日，经查询宁远喜个人行程资料显示，他本人很健康，正处于指导公司业务状态，没有任何问题事况发生。

一,公司2014年度董事会工作报告

二,公司2014年年度报告及其摘要

三,公司2014年度财务决算及利润分配预案

2014年度,公司实现净利润1,021,474,204. 98 元,母公司实现净利润1,013,388

,295. 34 元,提取法定盈余公积金 101,338,829.53 元,加年初未分配利润893,964,

608. 76元,减去已分配股利517,983,750.00元,可供股东分配的利润为1,288,030,32

4.57 元.

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以2014年末总股本1,726

,612,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3. 00元(含税),共计分配利润51

7,983,750. 00元,剩余未分配利润结转以后年度分配.本次不送红股也不进行资本公

积金转增股本.

四,公司2014年度内部控制自我评价报告

五,公司2014年度社会责任报告

六,公司董事会关于公司2014年度证券投资情况的专项说明

七,公司2015年度经营计划

八,关于聘请公司2015年度审计单位的议案

经公司董事会审计委员会决议通过, 拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙)为本公司2015年度审计单位, 负责公司2015年度财务审计工作及内部控制审

计工作.有关报酬总额为人民币92万元.

九, 关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期

融资提供担保的预案

为确保子公司广东 宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的流

动资金需要, 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《

章程》, 《对外担保制度》的有关规定,公司拟提请股东大会授权董事会审议决定为

广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过15亿元人民币的短期融资担保.

十,《广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)可行性研究报告》

十一,关于投资建设广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)的议案

为贯彻公司"产融结合, 双轮驱动"的发展战略,实施新能源电力"1221"发展规划

,实现规模化扩张,公司拟投资建设广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW).

本工程已经广东省 发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾

电厂新建工程项目核准的批复》(粤发改能电函[2015]590号)核准, 将建设2台1000M

W超超临界燃煤发电机组, 预计工程动态总投资88. 31亿元,其中项目资本金17.66亿

元由公司电力业务所产生的滚存利润及金融投资收益统筹解决, 其余资金由银行贷

款解决. 项目单位为陆丰宝丽华新能源电力有限公司,工程预计2015年全面动工,201

7年建成投产. 项目建成后, 将以其形成的固定资产和电费收费权分别作为项目贷款

的抵押和质押.

十二, 关于提请股东大会授权董事会为陆丰宝丽华新能源电力有限公司广东陆

丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)提供贷款担保的预案

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)计划将于2015年3 月全面动工, 根据

广东省发展和改革委员 会《广东省发展改革委关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项

目核准的批复》(粤发改能电函[2015]590号),工程动态总投资约88. 31亿元,其中项

目资本金约占总投资的20%,计17. 66亿元,由公司电力业务所产生的滚存利润及投资

收益统筹解决,其余资金由银行贷款解决.

本工程项目单位为公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司, 为确保陆

丰宝丽华新能源电力有限公司满足项目建设资金需求, 根据中国证监会《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》, 《对外担保制度》的有关规定,公

司拟提请股东大会授权 董事会审议决定为陆丰宝丽华新能源电力有限公司广东陆丰

甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)项目贷款70. 65亿元人民币提供担保, 并签署,办理

相关合同或文件等事宜.

十三,关于发行中期票据的议案

为优化债务结构, 降低财务成本,保障公司未来发展资金需求,公司拟在银行间

债券市场发行中期票据,具体如下:

(一)公司拟在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10 亿元人民币, 期限

不超过5 年的中期票据, 并在注册额度有效期内,根据市场情况,利率变化及公司自

身需求在银行间债券市场分期择机发行.

(二)本次中期票据的发行利率, 根据公司信用评级状况,参考市场同期中期票据

发行情况,由公司和主承销商共同商定.

(三)公司提请股东 大会授权董事长宁远喜先生在上述发行方案内全权决定和办

理与本次发行有关的事宜,包括但不限于:

1, 根据市场情况变化决定发行时机,发行额度,发行期数,资金用途等与中期票

据申报和发行有关的事项

2, 签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件,募集说明书,承销协议,各类公

告等

3,办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续

4,其他一切与本次发行有关的必要行动.

本次中期票据尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册.

十四,关于公司增加证券投资额度的议案

根据公司所处电力行业资金充裕的行业属性和实际经营状况, 为充分利用公司

富裕资金, 提高资金的使用效率,经第四届董事会第十三次会议审议通过,公司设立

全资子公司"广东宝新能源投资有限公司", 注册资本为30,000万元人民币,从事对外

投资业务.

为贯彻实施公司"做大做强新能源电力, 做精做优金融投资,产融结合,双轮驱动

"发展战略, 充分发挥公司自有资金的运营效率,增强公司盈利能力,实现金融,电力

两大主业的良性互动发展. 在不影响公司正常经营的情况下, 公司拟在上述3亿元的

基础上, 增加不超过人民币10亿元的自有资金用于证券投资,包括新股配售,申购,证

券回购, 股票,定向增发等二级市场投资,债券投资,购买基金,信托产品,新三板交易

不包含证券衍生品.在上述额度内,资金可以滚动使用.

十五,关于投资兴建自用办公楼的议案

公司现有办公场所为租赁广东宝丽华服装有限公司90年代初所建大楼. 随着公

司发展战略的快速推进及业务的迅速发展, 为满足日益增加的人员及办公场所需求,

公司拟投资6亿元在编号A6地块(梅府国用[2014]第2790号)共91,316. 00㎡建设用地

上, 建设自用办公楼,用于改善办公环境,吸引优秀人才,提升运营效率,满足公司长

远发展需要.

十六,关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

十七,关于修改公司《章程》的议案

十八,公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案

十九,关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定, 公司第六届董事会董事任期将届

满, 董事会须进行换届选举工作. 现经董事会提名委员会提名,推举宁远喜,叶耀荣,

刘沣, 邹孟红,丁珍珍,吴一帆,王再文,田轩,屈文洲为公司第七届董事会董事候选人

,其中王再文,田轩,屈文洲为独立董事候选人,田轩,屈文洲为新增独立董事候选人 .

二十,关于提请股东大会授权董事会制定公司第七届独立董事津贴标准的议案

二十一,关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因, 林锦平先生不再担任公司副董事长,总经理及公司其他一切职

务.公司总经理职务由董事长宁远喜先生兼任.

因工作变动原因,邹锦开先生不再担任公司副总经理职务,另有任用.

经公司董事会提名委员会提议, 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,聘

任刘锐先生,刘正辰先生为公司副总经理,任期同第六届董事会任期.

二十二,关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定, 公司第六届监事会任期即将届满,

监事会须进行换届选举. 经监事会提名, 推举邹锦开先生,温晓丹女士为公司第七届

监事会监事候选人.

第六届监事会监事李志贤先生因工作变动原因不再连任.

鉴于公司第五届监事会任期即将届满, 根据公司《章程》的有关规定,公司于20

15年2月27日下午14: 00在公司二楼会议厅组织召开了职工代表大会2015年第一次会

议,选举新一届的职工代表监事.

会议选举陈志红女士为公司第七届监事会职工代表监事. 陈志红女士将与公司2

014年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会, 任

期至第七届监事会届满.

二十三,关于召开2014年度股东大会的议案

1,股东大会届次:2014年度股东大会

2,股东大会的召集人:公司董事会

3,会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开的日期和时间:2015年3月24日(星期二)下午14:30.

(2)网络投票的日期和时间:2015年3月23日～3月24日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日

上午9:30～11:30,下午13:00～15:00

通过深圳证券交易 所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23

日下午15:00至2015年3月24日下午15:00的任意时间.

4,会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式.

公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

5,股权登记日:2015年3月17日

6,会议审议事项: 公司2014年度董事会工作报告,公司2014年年度报告及其摘要

以及公司2014年度财务决算及利润分配方案等事项.

[2015-02-28](000690)宝新能源:召开2014年度股东大会的通知

公司定于2015年3月24日以现场表决, 网络投票相结合的方式召开股东大会,会

议审议公司2014年年度报告及其摘要, 公司2014年度财务决算及利润分配方案等事

项.

.

[2015-02-28](000690)宝新能源:2014年年度报告主要财务指标及分配预案

一,2014年年度报告主要财务指标

1,每股收益(元) 0.59

2,净资产收益率(%) 21.70

二,每10股派发现金红利3元(含税)

1997年，宝新能源在深圳证券交易所上市。[2]2013年，获评“2013中国最具价值上市公司”。[3]

中文名

宝新能源

名称

宝新能源

证券代码

000690

全称

广东宝丽华新能源股份有限公司

成立时间

1997年1月20日

总部地址

广东省广州市

荣誉

获评“2013中国最具价值上市公司”

概况

证券代码：000690[4]

证券简称：宝新能源

公司名称：广东宝丽华新能源股份有限公司

公司英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD

交易所：深圳

公司曾有名称：广东宝丽华实业股份有限公司

公司注册国家：中国

省份：广东省

城市：梅州市

工商登记号：440000000013034

注册地址：广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

办公地址：广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

注册资本：115107.5万元

邮政编码：514788

联系电话： 86-753-2511298,86-753-38773338

公司传真：86-753-2511398,86-753-38770958

法人代表：宁远喜

总经理：林锦平

成立日期：1997-01-20

投资要点

公司从区域型房地产开发商成功转型为新能源电力企业，是目前两大民营上市电厂之一，所采用的煤矸石发电技术符合国家提倡的节能环保政策导向，获得较高上网电价和减免所得税等重大优惠条件，能够保持较高收益率。

荷树园电厂二期2×30万千瓦循环流化床资源综合利用发电机组3号机组6月并网发电，4号机组计划8月投入商业运行，荷树园电厂三期预计年内获批，10年双投。08-10年公司装机容量增长超过4倍。另外，公司计划建设的装机容量达935万千瓦陆丰甲湖湾清洁能源基地可保障公司2010-2020年产能获得近10倍增长。

广东电力需求在较长一段时期内仍将保持偏紧状态，公司机组运行将保持较高水平，盈利能力得到有效保障，良好的市场环境给公司快速发展提供了强劲动力。

08年上半年，公司实现营业收入4.64亿元，同比减少36.46%；净利润3.33亿元，同比增长52.13%，公司因出售云南铜业股票，实现投资收益3.75亿元，占公司同期营业利润的91.4%，扣除非经常性损益后净利润为7875万元。07-08年燃料价格的持续上扬，火电行业举步维艰，公司电力业务仍能保持盈利实属不易，足以证明其拥有较强的盈利能力，能够消化燃料价格上涨带来的成本压力。

预计公司08-10年稀释后每股收益分别是0.427、0.411和0.419元，我们认为公司合理价格区间在8.54-10.25元之间，目前股价为8.92元，位于合理区间的下限，给予"推荐"评级。

战略转型

公司简介

广东宝丽华新能源股份有限公司原名"广东宝丽华实业股份有限公司"，于1996年由广东宝丽华集团公司联合梅县金穗实业发展有限公司、梅县东风企业集团公司等发起设立，以服装、市政施工和房地产为主业。

2006年12月，公司通过定向增发9600万股，引入新创机电公司、南方基金等战略投资者，2007年12月，公司实施股票期权的第一次行权，目前公司股本合计为11.27亿股宝利华集团为第一大股东，持股34.87%。

发展历程

新能源电力的开拓者

公司成立时以服装和建筑施工为主业，2000年利用上市募集资金承建梅江大堤西堤改造工程，当地政府根据国家产业政策给予公司部分土地的使用权作为对公司的补偿，借此公司涉足房地产；2003年公司以资产置换方式调整了主业，进军新能源电力行业，投资建设梅县荷树园电厂一期工程2×13.5万千瓦煤矸石劣质煤发电项目；2005年5月、9月两台机组顺利投产发电，公司完成主业战略转型，确立了以新能源电力为核心，房地产、建筑施工为基础的主营业务框架，公司步入高成长、高回报的良性发展轨道。由于梅州房地产市场规模较小，市场机会不大，目前公司已减少投入，逐渐淡出房地产和建筑工程领域，专注于新能源电力的发展。

荷树园电厂一期工程2×13.5万千瓦煤矸石劣质煤发电机组是广东省第一家利用循环流化床锅炉技术、单机容量最大的资源综合利用、节能环保的新能源电厂。2005年电厂一期投产，公司收入和净利润逐年大幅增长，2004-2007年主营业务收入复合增长率为67%，净利润复合增长率高达93%，公司盈利能力得到了跨越式发展。

2007年新能源电力实现营业收入9.38亿元，较上年增长5%，占主营业务收入的73%，实现营业利润2.81亿元，占主营业务利润的82%。

投资收益支撑业绩，后续发展资金充足

2008年上半年，公司实现营业收入4.64亿元，同比减少36.46%；净利润3.33亿元，同比增长52.13%，每股收益0.30元。公司出售云南铜业公司股票，实现投资收益3.75亿万元，占公司同期营业利润的91.4%，投资收益成为主要的利润来源。此外，由于煤炭价格大幅上涨侵蚀了利润，机组检修降低了利用率，公司新能源发电业务实现收入4.35亿元，同比下降7.12%；营业利润1.17亿元，同比减少44.58%。扣除非经常性损益后公司净利润为7875万元，每股收益0.07元。2008年年初以来，燃料价格的持续大幅上扬，火电行业生产经营已举步维艰，同期华能国际、华电国际、粤电力均预报中期亏损，在火电行业前所未有的困难面前，公司电力业务能够保持盈利实属不易，足以证明其拥有较强的盈利能力。

中报显示，公司资金充足，能够为后续项目建设以及燃料采购提供强有力的支持。目前公司存煤20万吨，可耗用30天，在同行业中保持着较高水平。